Chiều 17.10, TAND TPHCM tuyên án đối 34 bị cáo vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Các bị cáo bị tuyên án từ 1 đến 3 tội danh, gồm: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa ra quyết định đưa vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” với bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm ra xét xử.

Để khắc phục hậu quả do nhóm bà Trương Mỹ Lan gây ra, cơ quan điều tra đã thu hồi, kê biên, ngăn chặn cổ phiếu trị giá hơn 12.300 tỷ đồng, hàng nghìn tỷ đồng tiền mặt và một loạt bất động sản.

Nhằm phục vụ việc thu hồi số lượng tài sản rất lớn của vụ án Vạn Thịnh Phát, Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp, đã dự kiến tăng cường cán bộ cho thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 21/3, phiên toà xét xử 86 bị cáo trong đại án Vạn Thịnh Phát tiếp tục với phần tranh luận. Cũng trong ngày hôm nay, gần 200 luật sự bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo cũng sẽ bắt đầu tham gia bào chữa.

Ngày mai (5/3), Tòa án nhân dân TP. HCM sẽ tiến hành phiên tòa sơ thẩm xét xử Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo liên quan.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị can liên quan về hàng loạt tội danh khác nhau như tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và đưa hối lộ. Trong đó, những bị can bỏ trốn nếu không ra đầu thú sẽ bị xét xử vắng mặt theo quy định.

Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ hành vi sai phạm của Đoàn thanh tra khi thanh tra SCB. Với việc bao che cho các sai phạm của nhóm Trương Mỹ Lan, hàng loạt cá nhân đã bị đề nghị truy tố, song nhiều người cũng không bị đề cập xử lý.

Với số tiền nhận hối lộ trên 5 triệu USD, Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB là vụ nhận hối lộ lớn nhất từ trước đến nay, tính đến thời điểm hiện tại. Đây là thông tin được lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương khẳng định tại họp báo Thông tin kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực diễn ra sáng 22/11 tại Hà Nội.

Trong vụ Vạn Thịnh Phát, các tội phạm làm khống cả nghìn hồ sơ, chiếm dụng trên một triệu tỷ đồng của Ngân hàng SCB, trong đó có trên 500 nghìn tỷ tiền gửi của người dân. Đây là vụ nhận hối lộ bằng tiền mặt và có số lượng tiền bị chiếm dụng, có khả năng thất thoát cũng nhiều nhất từ trước đến nay.